Adsum se especializa en ayudar a las organizaciones a cumplir con la normativa de prevención de lavado de dinero. Explore nuestros servicios personalizados a continuación.
Realizamos un diagnóstico de la operación dependiendo de la actividad vulnerable que realiza el sujeto obligado, aplicando metodologías utilizadas por la autoridad supervisora, identificando el grado de cumplimiento de las obligaciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Se realizan todos los procesos requeridos para la regularización inmediata de todas las obligaciones para evitar ser sancionado en caso de una auditoría por parte de la autoridad. (Elaboración de manual, formatos, integración de expedientes, presentación de avisos, etc.)
De acuerdo con el análisis de la operación en el marco de la actividad vulnerable que realiza, se diseña el manual o políticas de operación en términos de la LFPIORPI, mitigando riesgos legales.
Asignamos a un especialista para que en conjunto con el encargado de cumplimiento de la organización se lleven a cabo los procedimientos y políticas encaminadas a dar cumplimiento total a las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero, orientándolo y guiándolo en la correcta implementación.
Brindamos acompañamiento para la atención de las visitas de verificación, procedimiento sancionador y requerimientos de información realizados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Promovemos los medios de defensa en contra de las multas impuestas por el SAT, en materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, (Recurso de Revisión, Juicio Contencioso Administrativo, Juicio de Amparo).
Impartimos capacitación en un contexto amplio, teórico y operativo, para que las personas que realizan las acciones tendientes al cumplimiento de la LFPIORPI, conozcan la importancia de cumplir a cabalidad todas las obligaciones.
Corporativo Diamante Guadalajara
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Corporativo Diamante Santa Fe
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Santa Fe Cuajimalpa CP 05348 CDMX
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